En ESYA Legal, como abogados penalistas especializados en delitos económicos y delitos informáticos en Granada, asistimos habitualmente a personas investigadas o denunciadas por supuestas estafas, tanto presenciales como online.
Lo primero que debes saber es que recibir una denuncia no significa automáticamente ser culpable ni acabar condenado.
¿Qué es exactamente un delito de estafa?
El delito de estafa se produce cuando una persona obtiene un beneficio económico mediante engaño, provocando que otra persona realice un acto de disposición patrimonial que le causa un perjuicio económico.
De forma sencilla, hablamos de situaciones en las que alguien utiliza el engaño para obtener dinero, productos o servicios de otra persona.
Algunos ejemplos frecuentes son:
- ventas falsas por internet,
- productos que nunca llegan a entregarse,
- alquileres inexistentes,
- suplantaciones de identidad,
- fraudes bancarios,
- inversiones fraudulentas,
- estafas mediante Bizum o transferencias,
- o compras y ventas realizadas a través de plataformas online.
¿Qué ocurre si me denuncian por estafa?
Lo habitual es que el procedimiento comience mediante:
- una denuncia policial,
- una denuncia ante el juzgado,
- o una investigación iniciada tras una reclamación económica.
Posteriormente, la persona denunciada puede recibir:
- una citación policial,
- una citación judicial,
- una llamada para prestar declaración,
- o incluso ser detenida en determinados supuestos.
En este momento es fundamental contar con asesoramiento penal especializado antes de realizar cualquier declaración.
¿Qué debo hacer si me citan por una estafa?
Uno de los errores más frecuentes es intentar explicar la situación sin haber analizado previamente las pruebas o el contenido de la denuncia.
Cada procedimiento es diferente y resulta esencial estudiar:
- mensajes,
- conversaciones,
- correos electrónicos,
- transferencias,
- contratos,
- movimientos bancarios,
- y cualquier otra prueba relacionada con los hechos investigados.
La estrategia de defensa debe diseñarse desde el inicio del procedimiento.
¿Cuáles son las penas por un delito de estafa?
Las penas dependen principalmente de:
- la cantidad económica supuestamente defraudada,
- la existencia de agravantes,
- el número de perjudicados,
- los medios utilizados,
- y los antecedentes del investigado.
En términos generales, el Código Penal prevé:
- multas económicas,
- devolución de las cantidades reclamadas,
- indemnizaciones,
- y penas de prisión en los supuestos más graves.
Por ello, incluso procedimientos que inicialmente parecen “pequeños problemas económicos” pueden tener importantes consecuencias penales.
Las estafas online: un fenómeno cada vez más frecuente
Actualmente, gran parte de los procedimientos por estafa tienen su origen en internet.
Entre las situaciones más habituales encontramos:
Estafas en plataformas de compraventa
Son frecuentes los conflictos relacionados con anuncios publicados en plataformas de segunda mano donde:
- el comprador paga y nunca recibe el producto,
- el vendedor entrega el producto y nunca cobra,
- o se producen pagos falsificados.
Muchas personas buscan asesoramiento jurídico tras problemas surgidos en plataformas de compraventa entre particulares.
Fraudes bancarios y phishing
Cada vez son más habituales las investigaciones relacionadas con:
- accesos fraudulentos a cuentas bancarias,
- enlaces falsos,
- suplantación de entidades financieras,
- o robo de credenciales.
Suplantación de identidad
La utilización de datos personales o cuentas ajenas para realizar operaciones económicas es otra de las modalidades que más crecimiento está experimentando.
¿Siempre existe delito cuando no se paga o no se entrega algo?
No necesariamente.
Una de las cuestiones más importantes en los procedimientos por estafa es diferenciar entre:
- un incumplimiento civil o contractual,
- y un auténtico engaño penalmente relevante.
No todos los conflictos económicos constituyen un delito de estafa.
Precisamente una parte importante de la defensa consiste en analizar si realmente concurren todos los elementos exigidos por el Código Penal.
¿Puede archivarse una denuncia por estafa?
Sí.
Muchos procedimientos terminan archivándose cuando:
- no existen pruebas suficientes,
- no puede acreditarse el engaño,
- o los hechos corresponden realmente a un conflicto civil y no penal.
Por este motivo resulta fundamental preparar correctamente la estrategia desde las primeras actuaciones.
La importancia de contar con un abogado especializado en estafas
Los delitos económicos y tecnológicos suelen implicar una importante carga documental y digital.
La revisión de:
- dispositivos electrónicos,
- movimientos bancarios,
- conversaciones,
- direcciones IP,
- o pruebas informáticas,
puede resultar decisiva para el resultado del procedimiento.
Defensa penal en Granada y Andalucía
En ESYA Legal prestamos asistencia jurídica en Granada y en toda Andalucía en procedimientos relacionados con:
- estafas tradicionales,
- estafas online,
- fraude informático,
- phishing,
- suplantación de identidad,
- fraudes bancarios,
- y delitos tecnológicos.
Nuestro equipo estudia cada procedimiento de forma individualizada para ofrecer la mejor estrategia de defensa posible.
¿Necesitas un abogado por una denuncia por estafa en Granada?
Si has recibido una denuncia, una citación judicial o necesitas asesoramiento relacionado con un procedimiento por estafa o fraude online, actuar desde el primer momento puede marcar una gran diferencia en el resultado del caso.
En ESYA Legal ofrecemos defensa penal especializada y asesoramiento personalizado en Granada y otras provincias andaluzas.
