Si quieres entender en qué consiste el delito de pertenencia a organización criminal, qué lo diferencia de un grupo criminal y cuáles son las consecuencias legales que puede acarrear, sigue leyendo este artículo donde te lo explicamos de forma sencilla y completa.
- ¿Qué pasa si me acusan de pertenecer a una organización criminal?
- ¿Cuál es la diferencia con un grupo criminal?
- ¿Qué penas me pueden imponer?
Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber y cómo defenderte de esta acusación.
ASPECTOS CLAVE:
- La pertenencia a una organización criminal implica formar parte de una estructura organizada y estable creada para delinquir.
- Un grupo criminal es menos complejo que una organización, pero también está castigado con penas de prisión.
- Las penas por pertenencia a organización criminal pueden llegar hasta 12 años de prisión en los casos más graves.
¿Qué es el Delito de Pertenencia a Organización Criminal?
La pertenencia a organización criminal está recogida en el Código Penal español, concretamente en los artículos 570 bis y 570 ter. Este delito sanciona a quienes forman parte de estructuras organizadas diseñadas para cometer delitos de forma continuada.
Una organización criminal se define como:
- Una agrupación de tres o más personas.
- Que actúan de manera concertada y estructurada.
- Que cuentan con roles, funciones y jerarquías bien definidas.
- Que tienen como objetivo la comisión continuada de uno o varios delitos graves (por ejemplo: tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de capitales, asesinatos).
La característica principal que distingue a una organización criminal de otros tipos de agrupaciones es su estabilidad y su complejidad interna. No es un grupo improvisado o temporal: hablamos de una estructura pensada para durar en el tiempo y maximizar su eficacia delictiva.
Diferencia entre Organización Criminal y Grupo Criminal
Es muy importante no confundir organización criminal con grupo criminal, ya que aunque ambos delitos se castigan, sus requisitos y consecuencias son diferentes:
| Concepto | Organización Criminal | Grupo Criminal |
| Personas | 3 o más personas | 2 o más personas |
| Estructura | Compleja, con jerarquías y reparto de funciones | Simple, puede no tener estructura definida |
| Duración | Estable, para actuar a largo plazo | Puede ser temporal o puntual |
| Finalidad | Cometer uno o varios delitos graves | Cometer uno o varios delitos, no necesariamente graves |
| Ejemplo típico | Redes de narcotráfico, mafias organizadas, bandas latinas | Pandilla que comete robos puntuales |
La organización criminal exige una estructura duradera y compleja, mientras que el grupo criminal puede ser algo más informal o menos jerarquizado, aunque también perseguido por la ley.
Requisitos y características básicas del Delito de Pertenencia a Grupo u Organización Criminal
Para que una persona pueda ser acusada de pertenencia a una organización o grupo criminal, no basta con que haya cometido un delito en compañía de otros.
La ley y las investigaciones policiales exigen que se den ciertos elementos característicos que prueben que existe algo más: una estructura organizada, continuada y con un fin delictivo claro.
La Fiscalía General del Estado, en una Circular de 2011, estableció una serie de factores que se utilizan para identificar cuándo estamos ante una organización o grupo criminal:
- Existencia de un grupo organizado de personas
- Reparto de tareas y jerarquías claras
- Acción continuada en el tiempo
- Comisión de delitos graves usando métodos complejos
- Operaciones a nivel nacional o internacional
- Uso de violencia o intimidación
- Creación de estructuras legales como tapadera
- Blanqueo de capitales
- Tráfico de influencias y corrupción
Si en una investigación se detectan al menos seis de estos elementos, se considera que existen indicios claros de que no estamos ante un simple grupo de personas cometiendo un delito aislado, sino frente a un verdadero entramado criminal.
Te explicamos estos factores de manera sencilla para que puedas entenderlos:
Existencia de un grupo organizado de personas
Debe haber varias personas (más de dos) que trabajan de forma organizada, no de manera improvisada. El número no importa tanto como la estructura interna: hay una mínima organización para delinquir juntos.
Reparto de tareas y jerarquías claras
Dentro de estos grupos, cada persona suele tener un papel concreto:
- Hay líderes que organizan todo y se protegen con varios niveles de seguridad.
- Hay “hombres de paja” o testaferros, que ponen su nombre para ocultar las verdaderas actividades de los cabecillas.
- También puede haber empresas o negocios creados como pantallas legales para esconder las actividades ilícitas.
Actuación continuada en el tiempo
No se trata de cometer un delito puntual. Un grupo criminal o una organización criminal tiene la intención de seguir delinquiendo de manera estable y durante mucho tiempo.
Importante: No es lo mismo que un grupo de amigos que se ponen de acuerdo para hacer algo ilegal de forma puntual.
Comisión de delitos graves usando métodos complejos
Estos grupos no suelen dedicarse a pequeños hurtos. Normalmente, cometen delitos graves como:
- Tráfico de drogas.
- Blanqueo de dinero.
- Tráfico de personas.
- Delitos económicos complejos.
Además, suelen usar tecnologías avanzadas (comunicaciones encriptadas, software financiero) o técnicas muy elaboradas para ocultar sus acciones.
Operaciones a nivel nacional o internacional
Muchas organizaciones criminales no se limitan a una ciudad o un país. Pueden tener conexiones con otros países, mover dinero o mercancías de manera internacional (por ejemplo, tráfico de drogas desde Latinoamérica a España).
Uso de violencia o intimidación
El uso sistemático de la violencia o la amenaza grave es una práctica común para:
- Asegurar que sus miembros cumplan las órdenes.
- Controlar territorios.
- Intimidar a víctimas o a las autoridades.
Creación de estructuras legales como tapadera
Muchas veces, los grupos crean empresas legales que sirven como fachada para lavar dinero o justificar sus ingresos.
- Empresas ficticias.
- Contratación de profesionales que encubren actividades ilegales.
- Uso de contactos en el sistema financiero o incluso en fuerzas de seguridad.
Blanqueo de capitales
El dinero obtenido de actividades ilícitas no se guarda “debajo del colchón”. Se invierte, se mueve, se disfraza mediante operaciones de blanqueo, para dar apariencia de legalidad a negocios sucios.
Tráfico de influencias y corrupción
Los grandes grupos criminales buscan tener influencia en instituciones públicas o en el mundo empresarial, a través de:
- Sobornos a funcionarios.
- Contactos en administraciones públicas.
- Presiones a medios de comunicación.
Todo ello les facilita seguir operando con menos riesgos y mayor protección.
Estos son los principales elementos que la policía y los jueces tienen en cuenta cuando investigan y juzgan casos de delitos de organización o grupo criminal. Cuantos más de estos factores existan en un caso, mayor será la gravedad de la acusación.
¿Cuáles son las penas de los delitos de pertenencia a organización o grupo criminal?
Las consecuencias legales de pertenecer a una organización o a un grupo criminal son muy graves. El Código Penal castiga de forma distinta según el grado de implicación del acusado y la entidad del grupo al que pertenezca.
A continuación te explicamos de forma clara y directa qué penas contempla la ley en cada caso.
Penas por pertenencia a Organización Criminal
Cuando hablamos de organización criminal, las penas son especialmente severas debido a la peligrosidad y estabilidad de este tipo de estructuras. Las sanciones establecidas en el Código Penal son las siguientes:
- Pena de prisión de 4 a 8 años para quienes promuevan, constituyan, organicen, coordinen o dirijan la organización criminal.
- Pena de prisión de 2 a 5 años para los miembros o colaboradores de la organización criminal.
Además, si la organización criminal se dedica a la comisión de delitos especialmente graves, como tráfico de drogas, trata de seres humanos o terrorismo, las penas pueden aumentar hasta:
- Pena de prisión de 9 a 12 años para promotores, organizadores o dirigentes.
- Pena de prisión de 4 a 8 años para los miembros o colaboradores.
Importante
El grado de implicación en la organización (dirigente o simple miembro) será clave para determinar la pena final.
Penas por pertenencia a Grupo Criminal
En el caso de pertenecer a un grupo criminal, las penas son algo menores, pero igualmente serias. El Código Penal establece:
- Pena de prisión de 2 a 4 años para quienes formen parte o colaboren con un grupo criminal.
- Pena de prisión de 3 a 6 años para quienes constituyan, organicen o dirijan un grupo criminal.
Si el grupo criminal está destinado a la comisión de delitos especialmente graves (como homicidios, tráfico de drogas o delitos contra la libertad sexual), las penas también se verán incrementadas:
- Hasta 5 años de prisión para miembros y colaboradores.
- Hasta 8 años de prisión para promotores, organizadores o dirigentes.
Recuerda: La diferencia fundamental entre organización y grupo criminal es la complejidad y estabilidad de la estructura, y eso también se refleja en la severidad de las penas.
La pertenencia a una organización o grupo criminal es un delito grave que puede suponer penas de prisión muy elevadas. Sin embargo, cada caso tiene sus matices, y una acusación no implica una condena automática.
Si te ves involucrado en un procedimiento penal de este tipo, es fundamental contar cuanto antes con un abogado penalista que diseñe una estrategia de defensa a medida, protege tus derechos y luche para lograr el mejor resultado posible.
